Digital Banking Solutions | SOLUÇÕES

Características

Filtragem de entidades
Gestão de Listas de Sanções, com integração nativa das listas da OFAC, EU, HMT, GAFI
Manutenção e alimentação de listas internas à Instituição (Black List, White List e Grey List)
Gestão de alertas
Gestão de investigação de casos suspeitos
Criação de relatórios SAR e Anual AML Report
Gestão de SLAs
Criação de relatórios SAR e Anual AML Report

Benefícios

Conformidade regulamentar, através do cumprimento das normas locais e internacionais.
Redução do risco de sansões, como multas, perda de licenças, ou outro tipo de penalizações
Gestão do risco reputacional, através da redução do risco de envolvimento em operações fraudulentas ou criminosas
Aumento da eficiência operacional, pela automatização dos processos e redução de erros humanos
Monitorização em tempo real
Suporte a auditorias e investigações