Digital Banking Solutions

Filtrado de entidades
Gestión de listas de sanciones, con integración nativa con las listas de la OFAC, la UE, el HMT y el GAFI
Mantenimiento y actualización de listas internas (Lista Negra, Lista Blanca y Lista Gris)
Gestión de alertas
Gestión de la investigación de casos sospechosos
Creación de informes SAR e Informe Anual de Prevención del Lavado de Dinero
Gestión de acuerdos de nivel de servicio (SLA)
Creación de informes SAR e Informe Anual de Prevención del Lavado de Dinero

Conformidade regulamentar, através do cumprimento das normas locais e internacionais.
Redução do risco de sansões, como multas, perda de licenças, ou outro tipo de penalizações
Gestão do risco reputacional, através da redução do risco de envolvimento em operações fraudulentas ou criminosas
Aumento da eficiência operacional, pela automatização dos processos e redução de erros humanos
Monitorização em tempo real
Suporte a auditorias e investigações

SOLUCIONES